Razlog seže još u 2023., kada je Hrvatska stavljena na “sivu listu” svjetske organizacije za borbu protiv pranja novca. To je dovelo do odluke Mercury, koja nije prava banka, da zbog prijašnjih problema s pranjem novca koji su imali njeni partneri stavi Hrvatsku na svoju “crnu listu”. To sad stvara probleme domaćim IT tvrtkama koje posluju s njima, primjerice Gajšakov CircuitMess. Mercury tehnički nije banka, nego fintech kompanija koja surađuje s drugim bankama iz SAD-a, u kojima otvara račune za svoje klijente. Hrvatska nije jedina država koju je Mercury nedavno stavio na listu zabranjenih. Isto je odlučio za Ukrajinu i Nigeriju. Ranije ove godine je Mercury bio pod istragom američke Federalne korporacija za osiguranje depozita zbog partnerske banke Choice. Hrvatska je otprije na sivoj listi Financial Action Task Force-a (FATF-a), što ukazuje kako ne radimo dovoljno na sprječavanju pranja novca. Index

Premda je RH jedina EU-članica kategorizirana kao financijski rizična, o tome se u njezinoj medijskoj i političkoj javnosti ne može čuti baš ništa, a ne zna se ni je li u međuvremenu poduzeto išta na popravljanju stanja. Uskoro će se navršiti godinu dana otkako je Hrvatska, krajem lanjskog proljeća, svrstana u kategoriju zemalja rizičnih za poslovanje zbog –pranja novca. Sugovornici za DW nisu htjeli puno komentirati, ipak otkrivši pokoji detalj. Ovdje možete ne prijaviti transakciju, a ako vas ipak otkriju, nema istrage. Ili ste nekom bitni ili ste nekog potplatili, naime. I svi se valjda nadaju da će vremenom po tome pasti prašina i zaborav. Valja podsjetiti na sad već davnu aferu s Hypo bankom koja je dospjela pod istragu i u Njemačkoj i u Austriji, dok je na svom ponajvećem tržištu – Hrvatskoj – dalje bila pošteđena. „Postali smo raj za suspektna ulaganja, osim što tvrtke ovdje izvode prijevarne piramidalne sheme, prikrivaju tajne članove trgovačkih društava, osnivaju tzv. off shore sestrinska poduzeća u inozemstvu, među ostalim”. DW

Među najzvučnijim sagama te vrste u Hrvatskoj unazad nekoliko godina svakako je ona o plinskoj aferi u Ini, s jednim od bivših direktora u kompaniji Damirom Škugorom te tvrtkom OMS upravljanje kao glavnim protagonistima. Doduše, u toj priči naročito je pamtljiva ispala i uloga jednog sporednog lika, umirovljenika na čijem računu je završio basnoslovan iznos. Prema Europolu, vrijednost sumnjivih aktivnosti i transakcija koje se koriste na području Unije kreće se između 117 i 210 milijardi eura. Isto tako, procjene govore da 70 posto kriminalnih mreža aktivnih u EU koristi neki oblik pranja novca kako bi financirale svoje operacije i prikrile svoju imovinu, kao i da ih 80 posto zlorabi legalne poslovne strukture za svoje kriminalne aktivnosti. Poslovni

Međunarodna agencija za borbu protiv pranja novca Financial Action Task Force (FATF) stavila je Hrvatsku, zajedno s Kamerunom i Vijetnamom, na popis zemalja koje treba pomnije pratiti. Ove tri države sada su među 23 zemlje koje „aktivno rade s FATF-om” na rješavanju „strateških nedostataka svojih sustava za borbu protiv pranja novca, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje”.Tu smo se našli zbog nedjelotvornih aktivnosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Uključivanje u sivu listu FATF-a može značiti ozbiljan gubitak imidža zemlje i imati odvraćajući učinak na strane ulagače. DW

Bivša potpredsjednica Europskog parlamenta Eva Kaili jedna je od četiri osobe u pritvoru koje belgijsko državno odvjetništvo tereti za “sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji, pranju novca i korupciji”. Ona je izbačena iz stranke i lišena potpredsjedničke dužnosti nakon podizanja optužnice za primanje mita od Katra. U priopćenju objavljenom na internetu Misija Katra pri EU-u nazvala je optužbe “neutemeljenima”, navodeći da se radi o „ozbiljnim dezinformacijama”. Deutsche Welle

Aktualni Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma stvorio je dodatne obveze obrtnicima, koji ih vrlo teško izvršavaju. Umjesto da im se te obveze smanje, najnoviji Prijedlog izmjena i dopuna Zakona, prihvati li se po hitnom postupku, opteretit će ih još više. Riječ je o sljedećim obrtnicima: zastupnicima u osiguranju, mjenjačima novca, zlatarima, filigranarima i draguljarima, posrednicima u prometu nekretninama i računovođama. Novi propisani prag prijave transakcije mjerodavnim tijelima za istragu o pranju novca bit će spušten na deset tisuća eura. Čitajući koje bi sve podatke trebao dostaviti primjerice zlatar kad nekomu proda prsten za deset tisuća eura, ne možete se ne složiti s HOK-ovim prigovorima na spomenute izmjene i dopune Zakona. Lider

Odbijanje Ujedinjenih Arapskih Emirata da zauzme stranu između Zapada i Moskve bio je i jasan signal ruskim oligarsima da će u Dubaiju njihov novac biti siguran. Stoga su brojni imućni Rusi, u strahu od sankcija Zapada, tamo prebacili silan novac. No, nije Dubai raj samo za bogataše i Putinove tajkune nego i za kriminalce sa svih strana svijeta, uključujući Hrvatsku i zemlje regije. Istraživači navode kako među vlasnicima nekretnina ima osoba povezanih sa švercom droge, financijskim kriminalom i korupcijom te bjegunaca od pravosuđa vlastitih zemalja. A podatak da jedna od pet nekretnina pripada kriminalcima izaziva zabrinutost. Slobodna

Postoje procjene da svake godine u Albaniji ulazi čak 700 milijuna eura iz nedozvoljenih fondova, uglavnom od kriminalnih aktivnosti, korupcije i poreznih prevara. U prethodne tri godine, procjenjuje se, oko 1,6 milijardi eura oprano je preko građevinskog sektora u Albaniji. Ukazuje se na to da općine često daju građevinske dozvole, ali nakon toga ne kontroliraju što se dešava. U Albaniji je građevinski sektor nakon pada komunizma bio stimuliran od albanske dijaspore, koja investira u zemlji sa svojim fondovima, iako nije bilo moguće utvrditi njihovu legitimnost. Podmićivanje, širenje utjecaja, posredovanje, ucjene i zloupotreba moći, također su korišteni za nabavku dozvola i druge benefite. Lupiga…

Europska komisija u srpnju će predstaviti novi paket zakonodavnih prijedloga protiv pranja novca čiji će sastavni dio biti i apsolutna zabrana plaćanja gotovim novcem. Zabrana će biti postavljena na 10 tisuća eura, odnosno 75 tisuća kuna, s tim što će državama članicama biti dana mogućnost da uvedu i manji iznos. Po novome, zabrana plaćanja gotovinom odnosila bi se i na tvrtke i na građane. Večernji…

Afera FinCEN Files otkrila je tisuće tajnih dokumenata o međunarodnom pranju novca i uzdrmala niz svjetskih banaka umiješanih u sumnjive transakcije od ukupno 2 bilijuna dolara. Među njima se posebno ističe Deutsche Bank na koju otpada čak 1,3 od ukupno 2 bilijuna dolara sumnjivih novčanih transakcija otkrivenih u FinCEN Filesima, piše Index. Ovo je samo jedna u nizu afera u koje je njemačka banka bila umiješana, Deutsche Welle donosi popis.